|
 Versión imprimible de esta página |
|
HECHOS RELEVANTES |
|||||||||||
| 1.Inscripción en el Registro de Valores Con fecha 14 de febrero de 2006, la sociedad informó el siguiente hecho: Con fecha 13 de febrero de 2006, la sociedad Elesur S. A., fue inscrita en el Registro de Valores que al efecto lleva la Superintendencia de Valores y Seguros. Igualmente, con esa misma fecha se inscribieron 49.207.873 acciones totalmente suscritas y pagadas. Igualmente informó que en el transcurso de los días siguientes, Elesur S. A. procedería a solicitar la inscripción de la sociedad y de sus acciones en la Bolsa de Comercio de Santiago. 2.Inscripción en la Bolsa de Comercio de Santiago.Con fecha 21 de febrero de 2006, la sociedad informó el siguiente hecho: Con fecha 21 de febrero de 2006, la sociedad Elesur S. A. fue inscrita en la Bolsa de Comercio de Santiago, comenzando sus acciones a cotizarse oficialmente a contar del 23 de febrero, bajo el código nemotécnico ELESUR. 3.Acuerdos de Directorio Con fecha 23 de febrero de 2006, la sociedad informó el siguiente hecho: con fecha 22 de febrero de 2006, el Directorio de Elesur S.A. adoptó los siguientes acuerdos con miras a someter a la consideración de los accionistas, una eventual fusión por absorción de Elesur S.A. con Chilectra S.A., y de sus agencias registradas en las Islas Caimán, mediante la cual Elesur S.A. absorberá a Chilectra S.A., la que se disolverá, incorporándose la totalidad del patrimonio de Chilectra S.A. en Elesur S.A. y la Agencia de Elesur S.A. constituida en Islas Caimán absorberá a su vez la Agencia de Chilectra S.A., constituida en el mismo lugar: 1.Aprobar, para los efectos de la fusión, los estados financieros auditados al 31 de diciembre de 2005 de Elesur S.A. y Chilectra S.A. y someterlos a la aprobación de las respectivas Juntas de Accionistas que aprueben la fusión. Se acompaña copia de los mismos a la presente comunicación. 2.Someter el informe pericial sobre el valor económico del patrimonio de Elesur S.A. y Chilectra S.A. y la determinación de la ecuación de canje de las acciones de dichas sociedades, contratado por la Compañía al Sr. Eduardo Walker Hitschfeld y emitido por éste con fecha 31 de enero de 2006, al conocimiento y aprobación de la Junta General Extraordinaria de Accionistas que conozca la fusión. Copia de dicho informe pericial se adjunta a la presente comunicación. 3.Convocar a Juntas Generales Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas de Elesur S.A. a celebrarse el día 31 de marzo de 2006, en el Auditorio ubicado en Santa Rosa Nro.76, entrepiso, Comuna de Santiago, con el objeto que los accionistas conozcan y se pronuncien sobre las siguientes materias: JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE ELESUR S.A.: 1.Aprobación de la Memoria, Balance, Estados Financieros e Informes de los Auditores Externos correspondientes al ejercicio finalizado al 31 de diciembre de 2005. 2.Distribución de utilidades del ejercicio y reparto de dividendos. 3.Revocación y elección del Directorio. 4.Designación del Comité de Directores, fijación de su remuneración y gastos de funcionamiento del mismo. 5.Informe sobre gastos del Directorio. 6.Designación de Auditores Externos Independientes. 7.Exposición de la Política de Dividendos e Información sobre los procedimientos a ser utilizados en la distribución de dividendos. 8.Información sobre acuerdos del Directorio relacionados con actos o contratos regidos por los artículos 44 y 93 de la Ley Nro. 18.046. 9.Otras materias de interés social y de competencia de la Junta Ordinaria de Accionistas. JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE ELESUR S.A.: 1.Aprobar la reducción del capital social en .047.103.444.673 de pesos moneda nacional con el fin de absorber pérdidas de la Sociedad, sin devolución de capital a los accionistas y manteniendo el mismo número de acciones. 2.Aprobar la fusión de Elesur S.A. y Chilectra S.A. mediante la absorción de esta última por la primera, siendo Chilectra S.A. la sociedad fusionada o absorbida y Elesur S.A. la sociedad fusionante o absorbente, y de sus agencias en Islas Caimán, siendo Chilectra S.A. Agencias Islas Caimán la absorbida y Elesur S.A. Agencia Islas Caimán la absorbente, y los demás aspectos y condiciones de la misma. Con motivo de la Fusión propuesta, Chilectra S.A. se disolverá incorporándose a Elesur S.A., de manera que los accionistas de Chilectra S.A. pasarán a ser accionistas de Elesur S.A. producto del aumento de capital en ésta y el canje de acciones correspondiente, adquiriendo Elesur S.A. la totalidad de los activos y pasivos de Chilectra S.A., y sucediéndola en todos sus derechos, permisos y obligaciones. Del mismo modo, con motivo de la Fusión propuesta, la totalidad de los activos y pasivos de Chilectra S.A. Agencia Islas Caimán se incorporarán y serán adquiridos por Elesur S.A. Agencia Islas Caimán, la que sucederá a Chilectra S.A. Agencia Islas Caimán en todos sus derechos y obligaciones. Los efectos de la Fusión se producirán a contar del 1 de Abril de 2006. 3.Aprobar los siguientes antecedentes que servirán de base para la Fusión propuesta: a)Estados financieros de Elesur S.A. al 31 de diciembre de 2005, auditados por Deloitte & Touche Sociedad de Auditores y Consultores Limitada. b)Informe pericial de fecha 31 de enero de 2006, emitido por el perito Sr. Eduardo Walker Hitschfeld, encomendado por Elesur S.A.. c)Estados financieros de Chilectra S.A. al 31 de diciembre de 2005, auditados por KPMG Auditores Consultores Limitada. d)Informe pericial de fecha 31 de enero de 2006, emitido por el perito Sr. Eduardo Walker Hitschfeld, encomendado por Chilectra S.A. 4.Aumentar el capital social de Elesur S.A. en 2.578.793.634, para lo cual corresponderá aprobar la reforma de los estatutos de Elesur S.A. en las siguientes materias: (a)modificar el artículo Cuarto relativo al capital social, en el sentido de aumentar el capital en el monto y demás condiciones que establezca la junta, mediante la emisión de 1.110.471.933 acciones de pago o las que determine la Junta Extraordinaria de Accionistas, que se emitirán por el directorio de Elesur S.A. para ser entregadas en pago a los accionistas de Chilectra S.A., por la Fusión, a una razón de 3,0337 acciones de Elesur S.A. por cada acción de Chilectra S.A. Estas acciones quedarán pagadas con el patrimonio de Chilectra S.A. que será absorbido por Elesur S.A. en la Fusión y (b)modificar el artículo Primero Transitorio, de modo que refleje la modificación descrita en la letra (a) precedente. 5.Aprobar (i)la reforma de los estatutos de Elesur S.A., modificando los siguientes artículos: (a)modificación al artículo Primero, para reemplazar la razón social de Elesur S.A. por Chilectra S.A., (b)modificación al artículo Tercero, para ajustar el objeto social de la sociedad absorbente al giro de la sociedad absorbida, (c)modificación a los artículos Cuarto y Primero Transitorio, para reflejar el aumento de capital producto de la fusión, en los términos indicados en el numeral anterior, (d)modificación al artículo Noveno, para señalar que los directores serán remunerados, (e)modificación a los artículos Octavo y Décimo Cuarto, para eliminar toda referencia a la existencia de directores suplentes; (ii)aprobar y fijar el texto actualizado y refundido de los estatutos sociales de la sociedad absorbente. 6.Aprobar y fijar la remuneración del Directorio. 7.Adoptar cualquier otro acuerdo que sea procedente o necesario para acordar y llevar a cabo la Fusión referida en los numerales que anteceden, así como para el otorgamiento de los poderes que se estimen necesarios, especialmente aquellos para legalizar, materializar y llevar adelante los acuerdos de Fusión y para el otorgamiento y suscripción de los instrumentos que se requieran para declarar materializada la Fusión y perfeccionar la transferencia de la totalidad del activo y pasivo de la sociedad absorbida a la sociedad absorbente. 8.Informar que, conforme a lo dispuesto por los Artículos 69 y 70 de la Ley 18.046 de Sociedades Anónimas, la aprobación de la fusión por la Junta General Extraordinaria de Accionistas concederá a los accionistas disidentes el derecho a retirarse de Elesur S.A., previo pago por aquélla del valor de sus acciones a la fecha de la Junta en que se apruebe la fusión. Los accionistas disidentes sólo podrán ejercer su derecho a retiro dentro del plazo de 30 días contados desde la fecha de celebración de la Junta y únicamente por la totalidad de las acciones que posean inscritas en el Registro de Accionistas de la Compañía al quinto día hábil anterior a la celebración de la Junta en que se acuerde la fusión. El precio de las acciones que debe pagarse a los accionistas disidentes corresponderá al valor de mercado de las acciones, determinado en la forma señalada en el Artículo 69 de la Ley 18.046 de Sociedades Anónimas, en relación al Artículo 79 del Decreto Supremo Nro.587, Reglamento de Sociedades Anónimas. La Junta General Ordinaria de Accionistas de Elesur S.A. se celebrará a las 8:30 horas, en el Auditorio ubicado en Santa Rosa Nro.76, entrepiso, Comuna de Santiago, y la Junta General Extraordinaria de Accionistas de Elesur S.A. se celebrará a continuación de la celebración de la Junta General Ordinaria de Accionistas de Elesur S.A. Los efectos positivos estimados en los resultados de la compañía fusionada ascenderían a aproximadamente 0.000 millones de pesos chilenos, durante los próximos años, correspondiendo básicamente a la optimización de la estructura tributaria y ahorro en costos operacionales y gastos financieros. Dada la imposibilidad de prever exactamente cómo se comportarán las utilidades de la empresa fusionada y con el fin de evitar estimaciones inciertas, se podría considerar para la cuantificación anual del resultado económico asociado a los efectos en caja, que la empresa fusionada se comportase en el futuro como lo ha hecho Chilectra S.A. en el pasado. Sobre esta base hipotética, el efecto para la compañía fusionada se podría cuantificar en unos .000 millones (de pesos chilenos) por año, y por lo tanto, el efecto se extendería por aproximadamente 10 años. El efecto señalado dependerá de factores tales como el crecimiento de la demanda, número de clientes de la compañía, consumo unitario, tarifas aplicables, costos de personal, costos de operación y mantenimiento, gastos financieros, tasa de interés, tipo de cambio, etc., y por lo tanto, de la utilidad que la empresa obtenga en cada ejercicio. En cuanto a la reducción de costos operacionales y gastos financieros, se ha estimado que en cada uno de los ejercicios siguientes al perfeccionamiento de la fusión, el resultado de la sociedad fusionada mejoraría en unos 0 millones (de pesos chilenos), por reducción de gastos fijos (0 millones de pesos chilenos) y reducción de gastos financieros (0 millones de pesos chilenos). 4.Informe Pericial Con fecha 3 de marzo de 2006, la sociedad informó el siguiente hecho: Se remite copia del informe pericial sobre el valor económico del patrimonio de Elesur S. A. y Chilectra S. A. y la determinación de la ecuación de canje de las acciones de dichas sociedades, contratado por Chilectra S. A. al Sr. Eduardo Walker Hitschfeld y emitido por éste con fecha 31 de enero de 2006. Este informe pericial, junto con el contratado por Elesur S. A. al mismo perito y emitido por aquel con igual fecha, y que fuera remitido a esa Superintendencia como anexo del hecho esencial emitido por Elesur S. A. con fecha 23 de febrero de 2006, serán sometidos al conocimiento y aprobación de la Junta General Extraordinaria de Accionistas de Elesur S. A. que se pronuncie acerca de la fusión entre Elesur S. A. y Chilectra S. A. y que fuera convocada para el día 31 de marzo de 2006. Copia del informe pericial contratado por Chilectra S. A. se adjuntó a la presente comunicación. 5.Acuerdos de Juntas Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas Con fecha 31 de marzo de 2006, la sociedad informó el siguiente hecho: 1.Que en Junta General Ordinaria de Accionistas de Elesur S. A. (denominada Chilectra S. A. a partir del 31.03.06), celebrada el día de hoy, se acordó revocar al directorio y designar uno nuevo, el cual quedó integrado por los siguientes miembros: Jorge Rosenblut Ratinoff, José Manuel Fernández Norniella, Pedro Buttazzoni Alvarez, Antonio Cámara Eguinoa, Hernán Felipe Errázuriz Correa, Marcelo Andrés Llévenes Rebolledo y Alberto Martín Rivals. 2.Que en Junta General Extraordinaria de Accionistas de Elesur S. A. (denominada Chilectra S. A. a partir del 31.03.06), celebrada el día de hoy, se acordó, entre otros, lo siguiente: 1.Reducir el capital social en .047.103.444.673 con el fin de absorber pérdidas de la Sociedad, por el mismo monto, sin devolución de capital a los accionistas y manteniendo el mismo número de acciones, y modificar el artículo Cuarto y el artículo Primero Transitorio de los estatutos, de modo que reflejen la reducción aprobada. 2.Fusionar Elesur S.A. y Chilectra S.A. mediante la absorción de esta última por la primera, siendo Chilectra S.A. la sociedad fusionada o absorbida y Elesur S.A. la sociedad fusionante o absorbente, y fusionar sus agencias en Islas Caimán, siendo Chilectra S.A. Agencia Islas Caimán la absorbida y Elesur S.A. Agencia Islas Caimán la absorbente. Con motivo de la Fusión, Chilectra S.A. se disolverá incorporándose a Elesur S.A., de manera que los accionistas de Chilectra S.A. pasarán a ser accionistas de Elesur S.A. producto del aumento de capital en ésta y el canje de acciones correspondiente, adquiriendo Elesur S.A. la totalidad de los activos y pasivos de Chilectra S.A., y sucediéndola en todos sus derechos, permisos y obligaciones. Del mismo modo, con motivo de la Fusión, la totalidad de los activos y pasivos de Chilectra S.A. Agencia Islas Caimán se incorporarán y serán adquiridos por Elesur S.A. Agencia Islas Caimán, la que sucederá a Chilectra S.A. Agencia Islas Caimán en todos sus derechos y obligaciones. Los efectos jurídicos de la Fusión se producirán a contar del 1 de Abril de 2006. 3.Aprobar los estados financieros auditados de Elesur S. A. y Chilectra S. A. al 31 de diciembre de 2005 y los informes periciales que sirvieron de base a la fusión. 4.Aumentar el capital social de Elesur S.A. en 2.578.793.634, para lo cual se aprobó reformar de los estatutos en las siguientes materias: (a) modificar el artículo Cuarto relativo al capital social, en el sentido de aumentar el capital de .124.192.286 a la suma de 9.702.985.920 mediante la emisión de 1.110.471.933 acciones de pago, que dan cuenta del aporte del patrimonio de la sociedad absorbida a favor de la sociedad absorbente con motivo de la fusión de ambas sociedades, la que produce todos sus efectos jurídicos a partir del primero de abril de 2006. La ecuación de canje se efectuará a una razón de 3,0337 acciones de Elesur S.A. por cada una acción de Chilectra S. A.; y (b) modificar el artículo Primero Transitorio, de modo que refleje la modificación descrita en la letra (a) precedente. 5.Aprobar (i)la reforma de los estatutos de Elesur S.A., modificándose los siguientes artículos: (a)artículo Primero, para reemplazar la razón social de Elesur S.A. por Chilectra S.A., (b)artículo Tercero, para sustituir el objeto social de la sociedad absorbente por el objeto social de la sociedad absorbida, (c)artículos Cuarto y Primero Transitorio, para reflejar el aumento de capital requerido para la Fusión,(d)artículo Noveno, para señalar que los directores serán remunerados, (e)artículos Octavo y Décimo Cuarto, para eliminar toda referencia a la existencia de directores suplentes; (ii)aprobar y fijar el texto actualizado y refundido de los estatutos sociales de la sociedad absorbente. 6.Informar que, conforme a lo dispuesto por los Artículos 69 y 70 de la Ley 18.046 de Sociedades Anónimas, la aprobación de la Fusión por la Junta General Extraordinaria de Accionistas concederá a los accionistas disidentes el derecho a retirarse de Elesur S.A., previo pago por ésta del valor de sus acciones. 3.Habiendo tomado conocimiento que en Junta General Extraordinaria de Accionistas de Chilectra S.A. se ha aprobado la fusión por absorción entre Elesur S. A y Chilectra S.A., procede, de acuerdo con la normativa contable vigente, que Elesur S.A. reconozca como utilidad contable en sus Estados Financieros al 31 de marzo de 2006, el derecho a compensar futuros impuestos con pérdidas tributarias de ejercicios anteriores por aproximadamente 100.000 millones de pesos chilenos. FUSION DE SOCIEDADES a.Con fecha 27 de febrero de 2006, el Directorio de Chilectra S.A. adoptó los siguientes acuerdos con miras a someter a la consideración de los señores accionistas, una eventual fusión por absorción de Chilectra S.A. con Elesur S.A. y de sus agencias registradas en las Islas Caimán, mediante la cual Elesur S.A. absorberá a Chilectra S.A., la que se disolverá, incorporándose la totalidad del patrimonio de Chilectra S.A. en Elesur S.A. y la Agencia de Elesur S.A. constituida en Islas Caimán absorberá a su vez la Agencia de Chilectra S.A., constituida en el mismo lugar: 1.Aprobar, para los efectos de la fusión, los estados financieros y balances auditados al 31 de diciembre de 2005 de Chilectra S.A. y de Elesur S.A. y someterlos a la aprobación de las respectivas Juntas de Accionistas que aprueben la fusión. Se acompañan copias de los mismos a la presente comunicación. 2.Someter los informes periciales sobre el valor económico del patrimonio de Chilectra S.A. y de Elesur S.A. y la determinación de la ecuación de canje de las acciones de dichas sociedades, al conocimiento y aprobación de la Junta General Extraordinaria de Accionistas que conozca la fusión. Copia del informe pericial de Chilectra S.A. se adjunta a la presente comunicación. 3.Aprobación de los estatutos sociales de la sociedad absorbente, es decir Elesur S.A., para efectos de la fusión, incluidas otras modificaciones que el directorio de Elesur S.A. propondrá a sus accionistas. 4.Convocar a Junta General Extraordinaria de Accionistas de Chilectra S.A. a celebrarse el día 31 de marzo de 2006, a las 15:00 horas, en el Auditorio de Chilectra S.A., ubicado en calle Santa Rosa Nro.76, entre piso, Santiago, con el objeto que los accionistas conozcan y se pronuncien sobre las siguientes materias: a.Conocer y aprobar la fusión de Chilectra S.A. con Elesur S.A. y sus respectivas agencias constituidas en el exterior, siendo Chilectra S.A. absorbida por Elesur S.A. y Chilectra Agencia en Islas Caimán absorbida por Elesur Agencia en Islas Caimán, todo lo anterior con efecto a contar desde el día 1 de abril de 2006, mediante la absorción de la primera por ésta última, la que adquirirá todos los activos y pasivos de Chilectra S.A. y la sucederá en todos sus derechos y obligaciones como continuadora legal, incorporándose a Elesur S.A. la totalidad del patrimonio y los accionistas de Chilectra S.A., la que quedará disuelta sin necesidad de liquidación, todo ello en conformidad a lo establecido en el artículo 99 de la Ley Nro. 18.046, sobre Sociedades Anónimas. En caso de aprobarse la fusión con Elesur S.A., los accionistas disidentes tendrán derecho a retiro en conformidad a lo establecido en el citado cuerpo legal. En este evento, el derecho a retiro podrá ser ejercido por los accionistas referidos dentro del plazo de 30 días contados desde la fecha de celebración de la Junta Extraordinaria de Accionistas. b.Conocer y aprobar los estados financieros y balances auditados, individuales y consolidados, de las sociedades objeto de la fusión, preparados al 31 de diciembre de 2005. c.Conocer y aprobar los informes periciales de la fusión; la relación o ecuación de canje y como consecuencia de ello el número de acciones que tendrán derecho a recibir los accionistas de Chilectra S.A., por la incorporación de la totalidad del patrimonio de la sociedad a Elesur S.A.. El canje de las acciones será efectuado en la forma y oportunidad que determine el Directorio de la sociedad absorbente, Elesur S.A.. d.Conocer y aprobar los estatutos sociales de la sociedad absorbente, Elesur S.A., considerando las modificaciones que deberá conocer y aprobar la Junta General Extraordinaria de Accionistas de dicha sociedad, al aprobar la fusión por incorporación, como asimismo otras modificaciones estatutarias que los accionistas de Elesur S.A. pudieran acordar. e.Aprobar la disolución de Chilectra S.A., que se producirá como consecuencia de la fusión por incorporación a Elesur S.A., sin necesidad de liquidación, según lo establecido en el artículo 99 de la Ley Nro. 18.046, sobre Sociedades Anónimas. f.Adoptar todos los demás acuerdos que sean necesarios para llevar a cabo la fusión por incorporación de Chilectra S.A. a Elesur S.A., así como el otorgamiento de los poderes pertinentes para proceder a la legalización de las decisiones de la Junta y para el otorgamiento y suscripción de los instrumentos que se requieran para declarar materializada la fusión y perfeccionar la transferencia de la totalidad del activo y pasivo de Chilectra S.A. a Elesur S.A. Tendrán derecho a participar en la referida Junta, aquellos accionistas que figuren inscritos en el Registro de Accionistas el día 25 de marzo de 2006. g.Aprobar que en caso de producirse fracciones de acciones producto del canje de acciones, se otorgue a los accionistas minoritarios de Chilectra con derecho a una fracción de acción de Elesur, una acción entera de esta última en vez de la fracción de acción que por aplicación de la relación de canje les correspondería, con cargo a las acciones que a Enersis S.A. le corresponderían en el canje, en su calidad de accionista de Chilectra S.A.. Los efectos positivos estimados en los resultados de la compañía fusionada ascenderían a aproximadamente 0.000 millones de pesos chilenos, durante los próximos años, correspondiendo básicamente a la optimización de la estructura tributaria y ahorro en costos operacionales y gastos financieros. Previsiblemente, y considerando la normativa contable vigente, la parte principal del monto antes señalado, que corresponde a la optimización de la estructura tributaria, se reconocería como utilidad contable al momento de perfeccionarse la fusión. Sin embargo, el resultado económico asociado a los efectos en caja se extendería por varios ejercicios, según indicamos a continuación. Dada la imposibilidad de prever exactamente cómo se comportarán las utilidades de la empresa fusionada y con el fin de evitar estimaciones inciertas, se podría considerar para la cuantificación anual del resultado económico asociado a los efectos en caja, que la empresa fusionada se comportase en el futuro como lo ha hecho la Sociedad en el pasado. Sobre esta base hipotética, el efecto para la compañía fusionada se podría cuantificar en unos .000 millones (de pesos chilenos) por año, y por lo tanto, el efecto se extendería por aproximadamente 10 años. El efecto señalado dependerá de factores tales como el crecimiento de la demanda, número de clientes de la compañía, consumo unitario, tarifas aplicables, costos de personal, costos de operación y mantenimiento, gastos financieros, tasa de interés, tipo de cambio, etc., y por lo tanto, de la utilidad que la empresa obtenga en cada ejercicio. En cuanto a la reducción de costos operacionales y gastos financieros, se ha estimado que en cada uno de los ejercicios siguientes al perfeccionamiento de la fusión, el resultado de la sociedad fusionada mejoraría en unos 0 millones (de pesos chilenos), por reducción de gastos fijos (0 millones de pesos chilenos) y reducción de gastos financieros (0 millones de pesos chilenos). b.Con fecha 3 de marzo de 2006, se remite a esa Superintendencia, copia del informe pericial sobre el valor económico del patrimonio de Chilectra S.A. y Elesur S.A. y la determinación de la ecuación de canje de las acciones de dichas sociedades, contratado por Elesur S.A. al Sr. Eduardo Walker Hitschfeld y emitido por éste con fecha 31 de enero de 2006. Este informe pericial, junto con el contratado por Chilectra S.A. al mismo perito y emitido por aquél con igual fecha, y que fuera remitido a esa Superintendencia como anexo del hecho esencial emitido por Chilectra S.A. el 27 de febrero de 2006, serán sometidos al conocimiento y aprobación de la Junta General Extraordinaria de Accionistas de Chilectra S.A. que se pronuncie acerca de la fusión entre Chilectra S.A. y Elesur S.A. y que fuera convocada para el 31 de marzo de 2006. c.La fusión por incorporación entre Chilectra S.A. y Elesur S.A. surtirá efectos a partir del 1 de abril de 2006 o a contar de la fecha que determine la Junta Extraordinaria de Accionistas de la Compañía. Lo anterior, fue decidido en la Sesión del Directorio Nro.3, de Chilectra S.A., celebrada el día 14 de marzo de 2006, que acordó modificar el literal a) del Acuerdo Nro.9/2006, adoptado en la Sesión Nro.2 del Directorio de la Compañía, celebrada el de 27 de febrero de 2006. Finalmente, se acordó por unanimidad facultar al Gerente General para efectuar los avisos, citaciones, publicaciones y cumplir con las demás formalidades que procedan para dar cumplimiento a las exigencias legales relativas a la convocatoria para la celebración de la Junta General Extraordinaria de Accionistas. d.En Junta General Extraordinaria de Accionistas celebrada este viernes 31 de marzo de 2006, se acordó lo siguiente: 1.Fusionar Elesur S.A. y Chilectra S.A. mediante la absorción de esta última por la primera, siendo Chilectra S.A. la sociedad fusionada o absorbida y Elesur S.A. la sociedad fusionante o absorbente, y fusionar sus agencias en Islas Caimán, siendo Chilectra S.A. Agencia Islas Caimán absorbida por Elesur S.A. Agencia Islas Caimán. Con motivo de la Fusión, Chilectra S.A. se disolverá incorporándose a Elesur S.A., de manera que los accionistas de Chilectra S.A. pasarán a ser accionistas de Elesur S.A. producto del aumento de capital en ésta y el canje de acciones correspondiente, adquiriendo Elesur S.A. la totalidad de los activos y pasivos de Chilectra S.A., y sucediéndola en todos sus derechos y obligaciones. Del mismo modo, con motivo de la Fusión, la totalidad de los activos y pasivos de Chilectra S.A. Agencia Islas Caimán se incorporarán y serán adquiridos por Elesur S.A. Agencia Islas Caimán, la que sucederá a Chilectra S.A. Agencia Islas Caimán en todos sus derechos y obligaciones. Los efectos de la Fusión se producirán a contar del 1 de Abril de 2006. 2.Aprobar los balances y estados financieros auditados de Elesur S.A. y Chilectra S.A. al 31 de diciembre de 2005 y los informes periciales que sirvieron de base a la fusión. 3.Aprobar los estatutos de la sociedad absorbente. 4.Aprobar que la sociedad absorbente se hace responsable y se obliga a pagar todos los impuestos que adeude la sociedad absorbida, por lo que no será necesario dar aviso de término de giro y otorgar los poderes que se estimen necesarios, especialmente aquellos para legalizar, materializar y llevar adelante los acuerdos de Fusión y para el otorgamiento y suscripción de los instrumentos que se requieran para declarar materializada la Fusión y perfeccionar la transferencia de la totalidad del activo y pasivo de la sociedad absorbida a la sociedad absorbente y de la agencia absorbida por la agencia absorbente. 5.Informar que, conforme a lo dispuesto por los Artículos 69 y 70 de la Ley 18.046 de Sociedades Anónimas, la aprobación de la Fusión por la Junta General Extraordinaria de Accionistas concederá a los accionistas disidentes el derecho a retirarse de Chilectra S.A., previo pago por ésta del valor de sus acciones. RENOVACION DEL DIRECTORIO Y DEL COMITÉ DE DIRECTORES En Junta Ordinaria de Accionistas, celebrada el día 21 de marzo de 2006, se designaron Directores de la Compañía a los señores: 1.Jorge Rosenblut Ratinoff. 2.José Manuel Fernández Norniella. 3.Hernán Felipe Errázuriz Correa. 4.Pedro Buttazzoni Alvarez. 5.Alberto Martín Rivals. 6.Marcelo Llévenes Rebolledo. 7.Antonio Cámara Eguinoa. Asimismo, en Sesión Nro.4/2006 Extraordinaria del Directorio, celebrada el día 21 de marzo de 2006, se procedió a nombrar Presidente del Directorio a don Jorge Rosenblut Ratinoff y Vicepresidente a don José Manuel Fernández Norniella. Además, en dicha sesión, y en cumplimiento de lo dispuesto en la Circular Nro. 1.526 de esa Superintendencia, se designaron como miembros del Comité de Directores a los señores Jorge Rosenblut Ratinoff, Hernán Felipe Errázuriz Correa y Alberto Martín Rivals. DESIGNACIONES En Sesión Nro.5/2006 Extraordinaria del Directorio de Chilectra S.A. (antes Elesur S.A.), celebrada el día 3 de abril de 2006 se procedió a nombrar Presidente del Directorio a don Jorge Rosenblut Ratinoff y Vicepresidente a don José Manuel Fernández Norniella. Además, en dicha sesión, se designó como miembros del Comité de Directores a los señores Jorge Rosenblut Ratinoff, Hernán Felipe Errázuriz Correa y Alberto Martín Rivals. En la citada sesión, se acordó aceptar la renuncia presentada por don Fernando Isac Comas a su cargo de Gerente General de Elesur S.A.. A su vez en la señalada Sesión Nro.5/2006 Extraordinaria del Directorio de Chilectra S.A., también se acordó designar Gerente General de Chilectra S.A. al señor Rafael López Rueda; Gerente Regional de Servicios al señor Cristóbal Sánchez Romero; Gerente de Comunicación al señor Marcelo Castillo Sibilla; Gerente Económico y Control al señor Juan Pablo Spoerer Hurtado; Gerente de Regulación y Gestión de la Energía al señor Guillermo Pérez del Río; Gerente Gestión Comercial al señor Gonzalo Labbé Reyes; Gerente Gestión Redes al señor Enrique Fernández Pérez; Gerente Regional de Distribución al señor Marcelo Silva Iribarne; Fiscal al señor Gonzalo Vial Vial; Gerente Innovación y Recursos Humanos al señor Cristián Herrera Fernández; Gerente de Operaciones y Gestión del Mercado al señor Juan Camilo Olavarría Couchot; Gerente Gestión de Procesos al señor Gonzalo Mardones Pantoja; Gerente Grandes Clientes al señor Christian Mosqueira Vargas; y Gerente de Planificación y Nuevos Negocios al señor Klaus Winkler Speringer. CANJE DE ACCIONES Por acuerdo de Directorio, con fecha 10 de julio de 2006 se perfeccionó el canje de los títulos de Chilectra S.A. por los de Elesur S.A. (hoy Chilectra S.A.). NUEVA ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL En Sesión Nro.9/2006 Ordinaria celebrada el día 25 de julio del año 2006, el Directorio de Chilectra S.A. aprobó una nueva estructura organizacional. Como consecuencia de lo anterior, se aceptaron las renuncias de los señores Juan Camilo Olavarría Couchot a su cargo de Gerente de Operaciones y Gestión del Mercado -gerencia que desaparece-, Marcelo Silva Iribarne a su cargo de Gerente Regional de Distribución -gerencia que desaparece-, Marcelo Castillo Sibilla a su cargo de Gerente de Comunicación -asume en su reemplazo el señor Juan Pablo Larraín M. y Klaus Winkler Speringer a su cargo de Gerente de Planificación y Nuevos Negocios -gerencia que desaparece-. A su vez, dependiendo de la Gerencia General, se creó una Gerencia Comercial, cargo que será desempeñado por el señor Andreas Gebhardt Strobel. Directorio:Jorge Rosenblut R.; Gerencia General:Rafael López R.;Gerencia Regional Distribución y Servicios: Cristóbal Sánchez R.; Gerencia Comunicaciones: Juan Pablo Larraín M.; Fiscalía: Gonzalo Vial V.; Gerencia Regulación y Gestión de Energía: Guillermo Pérez D.; Gerencia Comercial: Andreas Gebhardt S.; Gerencia Gestión Redes:Enrique Fernández P.; Gerencia Innovación y RRHH: Cristian Herrera F.; Gerencia Planificación y Gestión Económica:Juan Pablo Spoerer H.. CAMBIO DE DIRECTOR En Sesión Nro.13/2006 Ordinaria celebrada el 30 de noviembre de 2006, el Directorio de Chilectra S.A. aceptó la renuncia presentada por el Director señor Alberto Martín Rivals y nombró como Director reemplazante, en conformidad a lo dispuesto en el articulo 32 de la ley Nro. 18.046, a don José Maria Calvo Ibáñez-Martín. Además, en dicha sesión y en cumplimiento de lo dispuesto en la circular 1526 de esa superintendencia, se designaron como miembros del comité de Directores a los señores Jorge Resenblut Ratinoff, Hernán Felipe Errázuriz Correa y José María Calvo-Sotelo Ibañez-Martín. "PARRAFO DE DIVIDENDOS VER EN ULTIMA PAGINA DE ANALISIS RAZONADO" |
|||||||||||